14 июня 2013
CA-NEWS: Таджикистан в пятерке стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма
14 июня 2013
Таджикистан в пятерке стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма
14 июня 2013, 10:36, CA-NEWS (TJ)
CA-NEWS (TJ) - Таджикистан вошел в пятерку стран с высоким риском отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в рейтинге, составленный Базельским институтом управления (Швейцария).
В соответствии обзором «The Basel AML Index-2013» Афганистан (индекс 8.55) занимает первое место в списке и считается страной с наиболее высоким уровнем риска отмывания денег, полученных нелегальным способом, сместив Иран, который занимал эту позицию в прошлогоднем индексе. Новый индекс составлен по 149 странам по шкале от 0 до 10.
Второе место у Ирана с индексом 8.48, третью позицию занимает Камбоджа (8.35), Таджикистан на четвертой строчке с индексом 8.27, за ним следует Ирак с индексом 8.17.
В новом рейтинге отмечается, что наименее низкий уровень риска отмывания денег и финансирования терроризма в Норвегии, индекс которой 3.17, за ней следуют Словения (3.3), Эстония (3.31), Финляндия (3.74) и Швеция (3.75).