22 июня 2013
Обнародован список владельцев оффшоров Британских Виргинских Островов - 72 казаха, 30 узбеков, 11 туркмен, 3 таджика и 1 кыргыз| ЦентрАзия
23 июня 2013
Обнародован список владельцев оффшоров Британских Виргинских Островов - 72 казаха, 30 узбеков, 11 туркмен, 3 таджика и 1 кыргыз
21:14 22.06.2013, ЦентрАзия
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) раздобыл 2.5 миллиона записей, касающихся 120 тысяч оффшорных компаний Британских Виргинских Островов (BVI), документы на банковские счета, электронную переписку компаний с клиентами, копии учредительных документов, которые помогли создать список бенефициаров оффшоров.
Данное расследование было проведено в рамках проекта, целью которого является публикация миллионов документов об оффшорных компаниях по всему миру.
В списке есть имена трех граждан Таджикистана. Это Дилшод Шомахмадов, Бахтиер Муъминов и Бехзод Файзуллоев. Шомахмадов в этом списке представлен как директор Orvitel Enterprises, Бехзод Файзуллоев - как глава компании Бабилон, одной из успешных компаний связи Таджикистана. Бахтиер Муъминов представлен как директор и акционер компании Hightron Holdings Inc.
В этом списке также есть имена 1 гражданина Кыргызстана, 11 граждан Туркменистана, 30 граждан Узбекистана и 72 граждан Казахстана.
Как сообщается на официальном сайте консорциума, представленные сведения - только часть раздобытой информации. В настоящее время над документами работают 112 журналистов из 58 стран мира.
Отметим, в начале текущего года, глава Нацбанка РТ Абдуджаббор Ширинов отмечал, что финансы, идущие из Таджикистана в оффшоры, не являются незаконными.
Источник - TJinform.com