В Казахстане могут закрыть пункты обмена валюты
16.03.09 08:16, Trend News
Как пишет газета "Новые Известия", нотариальные и адвокатские конторы, банки будут обязаны доносить на клиентов, сделки которых будут превышать сумму в две с половиной тысячи долларов.
Минфин страны объясняет эти меры борьбой с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и борьбой с терроризмом. Документ уже прошел первое чтение в нижней палате парламента, передает радиостанция "Эхо Москвы".
Если парламент примет, предлагаемый закон и он будет подписан президентом, комитет по финансовому мониторингу при минфине займется сбором информации о различных сделках, совершаемых казахстанцами, с правом приостановки подозрительных операций сроком на три дня.