15 февраля 2012
Т.Вааль: Действие к противодействию. Тотальный финансовый мониторинг поможет Казахстану бороться с "грязными" деньгами | ЦентрАзия
15 февраля 2012
Т.Вааль: Действие к противодействию. Тотальный финансовый мониторинг поможет Казахстану бороться с "грязными" деньгами
09:19 15.02.2012, ЦентрАзия
Действие к противодействию
Тотальный финансовый мониторинг поможет бороться с "грязными" деньгами
Вчера специально созданная рабочая группа из депутатов мажилиса начала рассматривать поправки в законопроект, направленный на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем.
Это говорит о том, что в случае принятия закона в республике должна начаться суровая борьба с практикой "отмывания" средств, заработанных в теневом секторе экономики. В условиях сегодняшних реалий ужесточение финансового мониторинга в этой сфере должно привести к достижению более высоких результатов в поисках и блокировке источников финансирования терроризма. Кроме того, подобная практика поможет сократить уровень коррупции в стране. Ведь в случае принятия закона нечистым на руку чиновникам и нерадивым коммерсантам будет еще сложнее и опаснее заниматься "обналичкой" нечестно заработанных средств.
Вчера в мажилисе рассматривали поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, обналичиванию денег. Возглавляемая депутатом Сериком Оспановым рабочая группа приступила к рассмотрению этого правительственного законопроекта.
Документ разработан в целях приведения законодательства Республики Казахстан в соответствие с рекомендациями, указанными в нормативном постановлении Конституционного совета от 20 августа 2009 года.
Согласно новому документу, если он будет принят, финансовому мониторингу будут подвергаться банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, биржи, страховые организации и пенсионные фонды, нотариусы, адвокаты и аудиторские организации.
- Законодательные поправки направлены на закрепление правовых механизмов, исключающих конфликт между выполняемой адвокатами конституционно значимой миссией и вводимой для них законом обязанностью по информированию уполномоченного органа о сомнительных финансовых сделках своего клиента; определение исчерпывающего перечня оснований, наличие которых делает возможными ограничение права личных вкладов и сбережений, а также обеспечение гарантий истребования, получения и использования таких сведений в условиях, исключающих их неправомерное разглашение, - перечислил на презентации вице-министр финансов Руслан Даленов.
Кроме того, по его словам, документ устанавливает основания на ограничение выдачи банковского вклада, а также целей и порядка предоставления уполномоченному органу сведений, содержащих тайну страхования, закрепление механизмов действий уполномоченного органа в законопроекте с целью придания ему статуса нормативно-правового акта прямого действия и закрепление механизмов, исключающих организации или физических лиц из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
По информации Даленова, законопроектом предлагается внести поправки, направленные на установление ответственности банков второго уровня за непредоставление уполномоченному органу по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях по обналичиванию денег; установление критерия подозрительной операции по обналичиванию и установление адмответственности торговых организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек, за отсутствие у них соответствующего оборудования.
Особых вопросов по презентации у депутатов не возникло, но они решили еще обсудить документ на последующих заседаниях рабочей группы.
Тамара ВААЛЬ, Астана
15.02.2012
Источник - Литер