7 февраля 2013
США проверят связи Ирана с венесуэльскими банками | ИноСМИ - Все, что достойно перевода
7 февраля 2013
США проверят связи Ирана с венесуэльскими банками
("El Nuevo Herald", США)
07/02/2013, ИноСМИ
Такое решение было принято после того, как в аэропорту Дюссельдорфа 21 января задержали 59-летнего иранца с чеком на 300 миллионов венесуэльских боливаров (70 миллионов долларов США). Задержанный - бывший глава Центробанка Ирана Тахмасб Мазахери.
Мазахери пытался проникнуть на территорию Германии, прибыв из Турции.
Столь крупная сумма, оказавшаяся у высокопоставленного чиновника, заставила администрацию США тщательно исследовать все обстоятельства случившегося, чтобы определить, помогают ли венесуэльские банки Исламской республике уклоняться от экономических санкций, введенных США и рядом европейских стран из-за отказа Ирана прекратить программу развития ядерного оружия.
Правительственные источники заявили изданию, что если удастся доказать причастность венесуэльских банков к нарушению введённых санкций против иранского режима, то в отношении Венесуэлы будут предприняты серьезные экономические санкции.
В 2010 и 2012 годах зарубежные фирмы Barclays, Lloyds и Credit Suisse были оштрафованы на 3 миллиарда долларов за отмывание иранских денег. Соединённые Штаты тогда посчитали, что Тегеран не оставляет попыток обойти действие международных санкций.
«Нынешний инцидент был весьма болезненно воспринят в Белом доме»,- заявил газете источник.
Тахмасб Мазахери являлся главой Центробанка Ирана с 2007 года по 2008 год. Впоследствии он занял пост директора Международного банка развития (МБР), который был филиалом крупнейшего иранского банка Export Development Bank of Iran (EDBI) со штаб-квартирой в Каракасе.
По данным Министерства финансов США, эта финансовая структура, начиная с 2008 года, используется министерством обороны Исламской республики для тайного финансирования разработок по иранской ядерной программе.
Эксперты полагают, что между Каракасом и Тегераном существует секретная договорённость, согласно которой венесуэльские банки проводят сделки с иранскими организациями в долларах США в обход санкций.
Бывший налоговой инспектор Нью-Йорка Адам Кауфманн, возглавлявший много лет расследования нарушений со стороны европейских банков, считает, что такого рода операции представляют большую опасность для Белого дома и должны пресекаться на корню.
Напомним, что в начале января 2012 года американский президент Барак Обама утвердил закон, который усилил санкции против финансового сектора Ирана. Новые меры позволяют Обаме заморозить средства любой иностранной финансовой организации, которая начнет сотрудничать с иранским центробанком в нефтяном секторе.
Оригинал публикации: EEUU investiga vinculos de Iran con bancos venezolanos
Опубликовано: 06/02/2013 14:03
Читать далее: Follow us: @inosmi on Twitter | InoSMI on Facebook