Бороться с отмыванием денег, Кыргызстану поможет правительство Швейцарии
02 апреля 2007, Стан.KG, Павел Кондрашин
Правительство Швейцарии начинает в Кыргызстане финансирование проекта по созданию системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Ожидается, что благодаря проекту, удастся улучшить деловую репутацию финансовых учреждений Кыргызстана.
Как сообщил менеджер проекта Международного валютного фонда Джузеппе Ламбардо, итогом проекта должно стать создание улучшенной законодательной базы в сфере борьбы с отмыванием денег. "Сейчас экономика Кыргызстана сильно зависит от присутствия наличности. Это создает некий риск", - отметил Джузеппе Ламбардо.
Для эффективной борьбы с отмыванием денег, будет задействовано два института - Национальный банк Кыргызстана и Служба финансовой разведки. Они должны предоставлять сведения о всех подозрительных финансовых операциях.
Проект рассчитан на 12 месяцев. За это время, правительство Швейцарии, помимо предоставления технических средств, будет обучать местных специалистов. Как заметила Заместитель Постоянного представителя Швейцарского бюро по сотрудничеству в КР Катрин Кюдре-Кору: "Швейцария имеет богатый опыт в банковской сфере и в борьбе с отмыванием денег. Это глобальная проблема, поэтому мы должны помочь Кыргызстану. Финансовая система только формируется, у неё есть много изъянов".
Большое внимание будет уделено не только банкам, но и игорным заведениям. По мнению специалистов МВФ, казино могут быть связаны с теневым капиталом.
Проект начинает работать по инициативе Кыргызстана. В прошлом году, правительство обратилось в Международный валютный фонд с просьбой помочь в решении этой проблемы.