Армения и Иран в "плену" грязных денег
05/07/08 Echo
Эти два соседних государства столкнулись с резкой критикой Запада
В отчете Государственного департамента США о ситуации с борьбой против терроризма в государствах мира за 2007 год Армения признана благоприятным пространством для отмывания грязных денег и финасирования террористической деятельности. В распространенном APA информации отмечается, что авторы документы заявили о продолжении тесных отношений между Арменией и Ираном.
"В октябре Армении посетил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, а в ноябре - министр обороны Мустафа Мухаммед Неджар. Наряду с расширением двусторонних отношений эти визиты внесли вклад в реализацию договоренностей в области энергетики и транспорта. Как итог тесных отношений Армения выразила прохладное отношение к открытой критике противоречивых действий Ирана и принятию ООН санкций в отношении иранского режима. Хотя Армения расширила свои антитеррористические возможности и сотрудничество с США, географическое положение страны, слабая охрана границ, лояльный визовый режим создают прекрасные возможности для траффинга незаконных материалов, людей и финансовых средств. В дополнение к этому, эпидемическая коррупция в правительстве Армении, принявший организованную форму криминал и большой масштаб теневой экономики превратили страну в благодатную почву для отмывания грязных денег и финансирования террористов", - подчеркнуто в отчете.
Отметим, что ранее официальные лица Белого дома и Государственного департамента не раз говорили о намерениях применения санкций в отношении Еревана в связи с его сомнительными связями с Ираном.
Авторитетная организация FATF, занимающаяся изучением финансовых преступлений, выразила свои сомнения относительно того, что Иран занимается отмыванием грязных денег и финансовыми преступлениями. В заявлении структуры указано, что начиная с октября 2007 года FATF внимательно изучает Иран и приветствует принятие этой страной обязательств в обеих сферах. Вместе с тем FATF призвал членов и полномочные структуры "учесть риски, порожденные недостатками в борьбе Тегерана с отмыванием грязных денег и финансовым террором" в своих финансовых институтах. "Для устранения недостатков в этой сфере Иран должен незамедлительно начать тесно работать с FATF и международной общественностью", - говорится в заявлении.