12 августа 2013
CA-NEWS: Время.kz: Швейцария перестает быть тихой гаванью для беглых казахстанских чиновников
12 августа 2013
Время.kz: Швейцария перестает быть тихой гаванью для беглых казахстанских чиновников
07 августа 2013, 10:58, CA-NEWS (KZ)
CA-NEWS (KZ) - Швейцарские правоохранительные органы наложили арест на активы семьи Виктора Храпунова. Кроме того, они арестовали счета братьев Бергея и Аманжана Рыскалиевых. Об этом вчера сообщило Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП), сообщает Время.kz.
Расследование в отношении Виктора Храпунова началось в Швейцарии еще в прошлом году - по данным финполиции, на основании международного поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам. В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев. Как сообщал тогда швейцарский телеканал RTS, прокурор Женевы Жан-Бернард Шмид должен был проверить источники средств, которые Храпуновы инвестировали в швейцарские бизнес-проекты. А инвестировать было с чего: в 2009 году Виктор Вячеславович вошел в список богатейших людей Швейцарии с состоянием 300-400 миллионов швейцарских франков (290-380 миллионов долларов). В следующем году в этот список попали и его дети: Эльвира Храпунова-Бельдимани на тот момент была владелицей ювелирного бутика в Женеве и жила на вилле стоимостью 32 миллиона долларов, а состояние Ильяса Храпунова (кстати, женатого на дочери беглого олигарха Мухтара Аблязова) оценивалось в 350 миллионов долларов. По данным казахстанской финансовой полиции, возбудившей более 20 уголовных дел против Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в Швейцарии и офшорных зонах более 48 миллионов долларов США и почти 8 миллионов евро.
"В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъяты банковские, финансовые и другие документы для изучения и дачи правовой оценки по ним действиям фигурантов по делу", - говорится в пресс-релизе, распространенном вчера АБЭКП.
На какие именно активы и когда был наложен арест, финполиция не сообщает. Вчера мы весь день пытались дозвониться в пресс-службу АБЭКП, чтобы уточнить эти детали, но тщетно. Между тем в прошлом году в списке имущества Храпуновых значились та самая вилла за 32 миллиона франков, квартира в Женеве стоимостью 16 миллионов франков, квартиры в банковском квартале и семиэтажном жилом комплексе, гостиница Hotel du Park Holding, а также компании SAAS-FEE Hotels and residence Development Group AG; SA; HDP Hotel du Park, Mont-Pelerin SA; HDP Hotel du Park Holding Sarl; Swiss Developments Group SA; Toepffer Investisseme Nt SA; Helvetic Capital SA; Dragon Financial Company LTD и Phoenix International Holding SA. Некоторые компании, в частности Swiss Development Group и HDP Hotel du Park Holding Sarl, к настоящему времени уже проданы.
Что касается братьев Рыскалиевых, то, как известно, против них в Казахстане возбуждено более 40 уголовных дел. Бергей обвиняется в создании и руководстве ОПГ и хищении бюджетных средств, Аманжан - в мошенничестве. По информации пресс-службы АБЭКП, в результате деятельности ОПГ экс-акима Атырауской области государству причинен ущерб на сумму более 70 миллиардов тенге. В прошлом году Рыскалиевы были объявлены в международный розыск, их местонахождение до сих пор неизвестно.
"Федеральная прокуратура Швейцарской конфедерации ведет уголовное расследование в отношении Рыскалиевых по подозрению в отмывании денежных средств, - сообщила финполиция. В рамках расследования установлены три счета в банках Швейцарии, принадлежащих Рыскалиевым и их близким родственникам, на которых находятся значительные денежные средства в сумме свыше 100 миллионов евро. Федеральной прокуратурой на указанные счета наложены аресты".