НБКР: Регистрации клиентов в пунктах обмена валют не окажет негативного влияния на «черный рынок»
07-04-08, Business AKIpress
Регистрации клиентов в пунктах обмена валют не окажет негативного влияния на «черный рынок», так сказали в Национальном банке КР в письменном интервью Business АКИpress.
Отвечая на вопрос, «какими могут быть последствия от введения системы регистрации клиентов в пунктах обмена валют, не усилится ли влияние черного рынка, не станут ли обменивать иностранную валюту на улице, как раньше?», НБКР ответил:
«Закон КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» устанавливает требования регистрации информации о подозрительных сделках и операциях с клиентами, включая информацию о клиенте.
В настоящее время рынок обмена валют в достаточной степени развит и представлен обменными бюро (частные предприниматели и юридические лица) и обменными пунктами, филиалами и сберкассами коммерческих банков. Так, по республике на 1 января 2008 года действует 318 обменных бюро, 45 обменных пунктов, 216 филиалов, 345 сберкасс коммерческих банков. В этой связи, считаем что, на «черный рынок» обмена валют регистрация клиентов не окажет негативного влияния. При этом необходимо отметить, что обмен иностранной валюты «на улице» (без прохождения установленных процедур регистрации) является безлицензионной деятельностью и преследуется в соответствии с действующим законодательством».
Добавим, что регистрация клиентов в пунктах обмена валют введена Нацбанком с этого года.