2 сентября 2009
Финпол выясняет причастность других лиц к фактам хищения в Альянс банке
2 сентября 2009
Финпол выясняет причастность других лиц к фактам хищения в Альянс банке
Владислав ВОДНЕВ
12:5902/09/2009, ИА «Новости-Казахстан»
АСТАНА, 2 сен - ИА Новости-Казахстан. Финансовая полиция выясняет причастность других лиц к фактам хищения 1,1 миллиарда долларов средств АО «Альянс банк», сообщил официальный представитель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финпол) Мурат Жуманбай.
«Причастность других лиц к уголовному делу по Альянс банку выясняется, в ходе следствия эти моменты будут уточняться», - сказал Жуманбай в среду, отвечая на вопрос журналистов о том, имеется ли основание предъявлять претензии к хищениям в Альянс банке председателю совета директоров АО «Альянс банк» Маргулану Сейсембаеву.
Ранее финансовой полицией было возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководства АО «Альянс банк» по факту хищения 1,1 миллиардов долларов.
24 августа этого года предъявлено обвинение в хищении указанных средств бывшему председателю правления Альянс банка Жомарту Ертаеву. 25 августа Медеуским районным судом Алматы санкционирован его арест.
Следствием установлено, что банком в лице его председателя правления Ертаева прогарантирована выдача кредитных средств оффшорным компаниям на сумму 917,38 миллиона долларов. В последствии, в связи с неисполнением заемщиками своих обязательств по погашению кредита, дисконтные облигации США, стоимость которых возросла до 1,1 миллиарда долларов, были списаны со счетов банка в пользу кредиторов, пояснил тогда Жуманбай. При этом операции по их списанию в бухгалтерской отчетности банка не отражались.
Расследование уголовного дела ведется следственно-оперативной группой, подчиненной специальному прокурору Генпрокуратуры Казахстана.
В начале июля Ертаев приказом главы госагентства по финнадзору (АФН) был отстранен от выполнения служебных обязанностей председателя правления Евразийского банка. Приказ был принят в связи с открывшимися фактами нарушений банковского законодательства, в том числе представлением АФН недостоверной отчетности в период руководства банком Ертаева. В частности, в отчетности Альянса недостоверно отражался ряд сделок между банком и нерезидентами Казахстана. В результате, в течение апреля-мая 2009 года у банка образовались убытки, приведшие к отрицательному значению собственного капитала.