13 июля 2012
CA-NEWS: В суд направлено дело в отношении Айсолтан Ниязовой, обвиняемой в хищении $20 млн Центробанка Туркменистана
13 июля 2012
В суд направлено дело в отношении Айсолтан Ниязовой, обвиняемой в хищении $20 млн Центробанка Туркменистана
13 июля 2012, 15:12, CA-NEWS (TM)
CA-NEWS (TM) - В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении Айсолтан Ниязовой, обвиняемой в хищении $20 млн, принадлежащих Центральному Банку Туркменистана. Об этом говорится в сообщении Росбалта со ссылкой на Генпрокуратуры России.
Как отмечается, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летней Айсолтан Ниязовой. Органами предварительного следствия она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в 2002 году Ниязова совершила хищение $20 млн, принадлежащих Центральному Банку Туркменистана. "Являясь организатором группы, она разработала общий план совершения преступления, направленный на хищение и легализацию похищенных денежных средств. Для этого Ниязова привлекла соучастников из числа своих знакомых (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), руководила их действиями, принимала активное участие в непосредственном хищении. На момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ Туркменистана, открытом в одном из зарубежных банков, и были незаконно перечислены в Российскую Федерацию через систему платежей "Свифт"", - говорится в сообщениии.
Как отмечается, вместе с сообщниками обвиняемая организовала через председателя правления одного из банков использование открытого по подложным документам валютного корреспондентского счета оффшорной компании для легализации похищенных денежных средств. Для этого были изготовлены подложные документы, подписанные от имени гражданина Вьетнама, открыт счет на указное имя, после чего туда перечислены денежные средства. Затем Ниязова произвела инкассацию денежных средств в подконтрольный ей банк, вывоз денег в неустановленное место и распорядилась ими по собственному усмотрению.
В настоящее время уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.